集團(tuán)召開(kāi)2007年度股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)第六次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
發(fā)布日期:2008/6/18 | 瀏覽次數(shù):8856 來(lái)源: 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司2007年度股東會(huì)會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別于2008年6月18日、6月19日在東莞市御景灣酒店召開(kāi)。會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下決議：《第一屆董事會(huì)工作報(bào)告》、《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2007年度利潤(rùn)分配方案》、《2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2007年度經(jīng)營(yíng)工作和2008年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告》、《2007年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于修訂〈深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)〉的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)的議案》。會(huì)上，小梅沙旅游中心總經(jīng)理呂航就海洋世界極地館項(xiàng)目投資的情況向董事會(huì)作了專項(xiàng)說(shuō)明。會(huì)議充分肯定了集團(tuán)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子2007年度的工作。